第三十三條 對下列賬戶無需開展盡職調查：
（一）同時符合下列條件的退休金賬戶：
1.受政府監(jiān)管；
2.享受稅收優(yōu)惠；
3.向稅務機關申報賬戶相關信息；
4.達到規(guī)定的退休年齡等條件時才可取款；
5.每年繳款不超過五萬美元，或者終身繳款不超過一百萬美元。
（二）同時符合下列條件的社會保障類賬戶：
1.受政府監(jiān)管；
2.享受稅收優(yōu)惠；
3.取款應當與賬戶設立的目的相關，包括醫(yī)療等；
4.每年繳款不超過五萬美元。
（三）同時符合下列條件的定期人壽保險合同：
1.在合同存續(xù)期內或者在被保險人年滿九十歲之前（以較短者為準），至少按年度支付保費，且保費不隨時間遞減；
2.在不終止合同的情況下，任何人均無法獲取保險價值；
3.合同解除或者終止時，應付金額（不包括死亡撫恤金）在扣除合同存續(xù)期間相關支出后，不得超過為該合同累計支付的保費總額；
4.合同不得通過有價方式轉讓。
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